WASHINGTON—Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a cinco personas y siete empresas que operan en el sector aurífero de la economía nicaragüense y ayudan a la dictadura Murillo-Ortega a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua. Entre los objetivos hoy se encuentran entidades nicaragüenses e individuos implicados en la incautación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua; Viceministro del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua; entidades nicaragüenses que hayan asumido concesiones de oro previamente poseídas por partes sancionadas; y dos hijos de Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua, que sirven como funcionarios en el gobierno nicaragüense.
"La dictadura Murillo-Ortega ha intentado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas compañías auríferas y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que mantengan su poder político", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y seguirá atacando las fuentes de ingresos que dan poder al corrupto régimen de Murillo-Ortega."
Esta acción también se produce casi ocho años después del inicio de los esfuerzos del pueblo nicaragüense por hacer oír su voz contra la dictadura Murillo-Ortega. En los días posteriores a las manifestaciones masivas que comenzaron el 18 de abril de 2018, la dictadura Murillo-Ortega fue responsable de la muerte violenta de casi 30 civiles nicaragüenses. Desde entonces, Estados Unidos ha mantenido consistentemente una presión diplomática y económica sobre el gobierno nicaragüense para que se reforme, solo para enfrentarse a una continua intransigencia y a nuevos esfuerzos por suprimir los derechos de su pueblo.
La acción de hoy se tomó conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088, que autoriza sanciones a ciertas personas en respuesta a la emergencia nacional respecto a la situación en Nicaragua. Esta acción no habría sido posible sin la colaboración continua de la Oficina de Campo de Miami de la Oficina Federal de Investigaciones y el Centro Nacional de Selección de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.
MIEMBROS DE LA FAMILIA MURILLO-ORTEGA
Daniel Ortega ha mantenido el poder en Nicaragua durante más de 30 años, convirtiendo a Nicaragua en una dinastía familiar gracias a su coppresidencia con su esposa Rosario Murillo. Los cambios constitucionales que llevaron a Murillo de vicepresidente a copresidente aseguraron la continuidad del poder, institucionalizando un estado totalitario y, en última instancia, subordinando al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial. La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ostenta ahora más poder, sino también sus hijos adultos, entre ellos Laureano Ortega Murillo (Laureano), hijo de Murillo y Ortega, quienes han sido nombrados para varios cargos clave dentro del gobierno nicaragüense. La OFAC sancionó a Laureano el 17 de abril de 2019.
Dos de los hijos de Murillo y Ortega fueron designados hoy por sus funciones como funcionarios en el gobierno nicaragüense. Maurice Facundo Ortega Murillo (Maurice Ortega) es el Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte. Tiene la tarea de supervisar el Instituto Nicaragüense de Deportes y su liderazgo, así como de promover la imagen pública de sus padres en ese ámbito. Daniel Edmundo Ortega Murillo (Daniel Edmundo Ortega) es el presidente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua.
Hoy, la OFAC designó a Maurice Ortega y Daniel Edmundo Ortega conforme a la O.E. 13851, con su enmienda, cada uno por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
DICTADURA MEDIANTE ESQUEMAS ILÍCITOS DE ORO Y NEPOTISMO
La dictadura Murillo-Ortega ha colocado a familiares en posiciones clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense. Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas pantalla y frontmanes diseñada para generar divisas extranjeras, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio. Este esquema corrupto y controlado por el gobierno está gestionado por dos individuos sancionados por Estados Unidos: Laureano y Salvador Mansell Castrillo (Mansell), ministro de Energía y Minas de Nicaragua, a quien la OFAC sancionó el 15 de noviembre de 2021.
Altos miembros de la dictadura Murillo-Ortega se han beneficiado del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido al papel desproporcionado que desempeña la empresa minera estatal nicaragüense —Empresa Nicaraguense de Minas (ENIMINAS)— al canalizar beneficios hacia socios del sector privado y sobornos a personas internas del régimen. ENIMINAS está facultado por el régimen de Murillo-Ortega para decidir qué empresas utilizará para la explotación de oro y reservas mineras. La OFAC sancionó a ENIMINAS el 17 de junio de 2022.
COMPAÑÍAS DE ORO NICARAGUAÑAS CÓMPLICES
Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA) es una empresa con sede en Managua, Nicaragua, que vende oro al por mayor en Estados Unidos. EMSA es una de las múltiples empresas organizadas por el gobierno nicaragüense para generar ingresos para uso gubernamental. EMSA ha recogido oro sin refinar de seis ubicaciones diferentes en Nicaragua para fundirlo en la sede de EMSA en Managua. Las ganancias de la venta de oro se han transferido electrónicamente a una cuenta bancaria en Managua, que posiblemente se ha utilizado para equipar, entrenar y pagar los salarios de los grupos paramilitares nicaragüenses subordinados al gobierno nicaragüense.
Grupo Minero Xiloa S.A. (Minero) es una empresa nicaragüense que se hizo más prominente después de que OFAC sancionara a Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) e Capital Mining Investment Nicaragua el 15 de mayo de 2024. Minero compra oro artesanal en efectivo, lo procesa y lo exporta a través de la red de empresas nicaragüenses aliadas, utilizando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos. Estos recursos se utilizan luego para financiar las operaciones represivas del régimen y mantener la maquinaria política que asegura su control del poder. Varios exfuncionarios de entidades sancionadas por Estados Unidos como ENIMINAS, Cooperativa de Ahorro y Credito Caja Rural Nacional RL (Caruna) y Alba de Nicaragua (Albanisa) están ahora implicados en Minero. OFAC sancionó Caruna el 9 de octubre de 2020; Albanisa está bloqueada por la ley vigente, ya que pertenece al 51 por ciento a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), designada el 28 de enero de 2019.
Thomas Metal S.A. (Thomas Metal) es una empresa de oro nicaragüense a la que el régimen Murillo-Ortega ha concedido decenas de miles de acres en concesiones minerales.
Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group S.A. (Xinxin) es una empresa aurífera nicaragüense a la que le han concedido decenas de miles de acres concesiones minerales por parte del régimen de Murillo-Ortega. Se ha identificado que Xinxin envió más de 25 millones de dólares en oro a Estados Unidos a principios y mediados de 2025.
Hermano Metal S.A. (Hermano Metal) es una empresa nicaragüense de oro a la que el régimen Murillo-Ortega ha concedido decenas de miles de acres en concesiones minerales, a pesar de tener poca o ninguna historia de exploración de oro en Nicaragua.
Hoy, la OFAC designó a EMSA, Minero, Thomas Metal, Xinxin y Brother Metal conforme a la E.O. 13851, con su enmendada, por operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense.
ACTORES IMPLICADOS EN LA CONFISCACIÓN DE BIENES ESTADOUNIDENSES
En 2025, representantes de empresas vinculadas a la dictadura Murillo-Ortega ocuparon arbitrariamente una planta propiedad de BHMB Mining Nicaragua S.A. (BHMB), una empresa nicaragüense fundada en 2019 con inversión extranjera de una empresa estadounidense. Según informes públicos, las personas entraron a la fuerza en las instalaciones de BHMB, expulsaron al personal de seguridad y asumieron el control físico de la propiedad. Según se informa, BHMB no ha recibido ninguna compensación por la incautación de sus propiedades, y el Gobierno de Nicaragua solo recientemente ha revocado formalmente la licencia de operación de BHMB.
Las empresas nicaragüenses de oro Zhong Fu Development S.A. (Zhong Fu) y Santa Rita Mining Company S.A. (Santa Rita) están entre las empresas vinculadas al régimen Murillo-Ortega que participaron en la incautación forzosa del sitio de procesamiento de oro de BHMB. Zhong Fu es una empresa de oro nicaragüense que opera principalmente en el comercio del oro nicaragüense. Feiwu Bian (Bian), presidente y representante legal de Zhong Fu, fue identificado como uno de los implicados en la ocupación de la planta de BHMB. Aníbal Vladimir Matus Buitrago (Buitrago), representante legal de Zhong Fu, también fue identificado como uno de los individuos implicados en la ocupación de la planta de BHMB. Santa Rita es una empresa de oro nicaragüense a la que se le han concedido miles de acres en concesiones para la extracción de minerales por parte del régimen Murillo-Ortega.
Hoy, la OFAC designó a Zhong Fu y Santa Rita, conforme a la E.O. 13851, con su enmendada, por operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense. La OFAC designó a Bian conforme a la Orden E.E. 13851, con sus enmendadas, por actuar en favor o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, Zhong Fu y por operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense. La OFAC designó Buitrago conforme a la O.E. 13851, con sus modificaciones, por actuar para o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, Zhong Fu, y por operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense.
FRONTMEN QUE SUSTENTAN EL ESQUEMA ILÍCITO DEL ORO
Santiago Hernán Bermúdez Tapia (Bermúdez) es el Viceministro de Energía y Minas. Hoy, la OFAC designó a Bermudez conforme a la O.E. 13851, con sus modificaciones, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
Nelson Francisco Sobalvarro (Sobalvarro) es el representante legal de COMINTSA con poder notarial general. Sobalvarro transfirió las concesiones mineras de COMINTSA a Zhong Fu antes de las sanciones y a Thomas Metal tras la autorización de COMINTSA.
Hoy, la OFAC designó a Sobalvarro conforme a la E.O. 13851, con sus enmiendas, por actuar para o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, COMINTSA, y por operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense.
Lester Matus Tamariz (Tamariz) es un abogado cuyos servicios de notario público facilitaron y aceleraron las concesiones mineras a Zhong Fu. Hoy, la OFAC designó a Tamariz conforme a la O.E. 13851, con sus modificaciones, por actuar para o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, Zhong Fu.
IMPLICACIONES EN LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más por una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFAC, o exento, las regulaciones de OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen cualquier propiedad o interés en bienes de personas designadas o bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo una base de responsabilidad objetiva. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas estadounidenses por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a exponerse a sanciones por realizar ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. Las personas ubicadas en EE. UU. o en el extranjero que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulte en sanciones económicas superiores a 1.000.000 de dólares. Actualmente, FinCEN acepta pistas para denunciantes.
Además, realizar ciertas transacciones que involucren a las personas designadas hoy puede arriesgar la imposición de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de cuentas a pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad correspondiente.
El poder e integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas (Lista SDN), sino también de su disposición a eliminar a personas de la Lista SDN conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista OFAC, incluida la lista SDN, o para presentar una solicitud, consulte las directrices de OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista OFAC.
